警探号|几十块钱假玉几经转手哄抬到数十万元北京警方打掉48个“线上”传销诈骗团伙

2023-05-13 13:45:01 北青网

(资料图)

5月15日是全国打击和防范经济犯罪宣传日，5月13日，北京市公安局召开新闻发布会，通报北京警方2022年以来打击经济犯罪工作整体情况。北京青年报记者从发布会上了解到，如今不少传销诈骗团伙“转战”线上，有嫌疑人通过APP或小程序，将一块原价几十块钱的假玉，哄抬至几十万元。

北京市公安局经侦总队六支队支队长杨立华介绍，2022年以来，北京市出现多起涉“玉石、字画、红酒等收藏品抢购转售类”警情，北京经侦总队警方通过梳理核查，迅速查明交易规则、团伙层级、资金流向，准确认定案件性质，牵动相关分局打掉了涉嫌开展传销活动的犯罪团伙48个。

经过侦查发现，上述犯罪团伙首先利用微信公众号、APP等搭建网络交易平台，再以销售所谓玉石、字画、红酒等难以确定市场价格的艺术品、收藏品名义，通过扫码等方式招募会员，并依据加入顺序，确定会员上下级关系。会员按照标价购买商品后，次日向平台缴纳一定费用，即可将所购商品在平台继续加价销售给下级会员，以此循环、反复售卖。

“这些所谓的商品就是道具，会员买走以后，就可以直接加价再卖出。”杨立华介绍，商品每交易一次，犯罪团伙即赚取交易额2%至4%的费用，会员个人赚取交易额1%至2%的提成。随着交易不断进行，上级会员还可额外获得每笔交易额3‰左右的返利，引诱会员不断发展下线，获得更多收益。

“这些会员其实都心知肚明，总抱着一种侥幸心理，只要他不是最后一个出价的，就是有赚，只要他再拉新人进来，又能不断获利。”杨立华介绍，随着会员人数增加，犯罪团伙不断增设二级网站，发展的下线会员层级众多，每日交易总额均高达数百万元。而实际所售“艺术品”“收藏品”多为劣质商品，实际价值仅为几十元至几百元，上架后可炒至数十万元。当商品经过多轮抢购后，已远高于原始价格，这些高价的“艺术品”“收藏品”势必无人购买，最终导致底层会员成为“接盘侠”承担全部损失。

北京经侦总队警方在发布会上提醒广大市民，对超高收益的投资要保持戒心。随着互联网经济的迅速发展，跨地区、无接触的新型网络销售模式兴起，传销活动也借此有了新“外衣”。面对所谓高收益的诱惑，一定要保持警醒，切勿盲目相信“内幕交易”“稳赚不赔”说辞，其背后往往隐藏各式骗局和犯罪伎俩，如遇类似情况，要保存好相关证据并立即报警。

文/北京青年报记者王浩雄

编辑/王朝

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